تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة ( الإجتماع الثالث )

يسر شركة أسمنت تبوك أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة ( الإجتماع الثالث )

 مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

مدينة تبوك في فندق سويس انترناشيونال تبوك

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-02-23 الموافق 2018-11-01

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

% 8.70

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

 :نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي

1. الموافقة على تعديل المادة ( 31 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات

2. الموافقة على تعديل المادة ( 42 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة

3. الموافقة على تعديل المادة ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية

4. الموافقة على تعديل المادة ( 47 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح

5. الموافقة على تعديل المادة ( 51 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوى المسئولية

6. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بجمعية المساهمين الفقرة ( د )

7. الموافقة على تعديل المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال الفقرة ( د )

8. الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بسياسة تعارض المصالح الفقرة ( 3 )

9. الموافقة على تعديل المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بمنافسة الشركة الفقرة(4)

10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة برفض تجديد الترخيص

معلومات اضافية

:حضر الإجتماع رئيس و أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم

1) الدكتور / سعيد بن سعيد عبيد ( رئيس مجلس الإدارة )

2) الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية )

3) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة )

4) الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري ( عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المكافئات والترشيحات )

5) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري ( عضو مجلس الإدارة )

6) الأستاذ / سليمان بن صالح الصراف ( عضو مجلس الإدارة )

7) المهندس/ رياض بن محمد الناصر ( عضو مجلس الإدارة )